云南云县打掉一个跑分电诈团伙：抓获13人，涉案68万余元

2023-09-01 09:12:41 来源：工人日报客户端


(资料图片仅供参考)

云南云县打掉一个跑分电诈团伙：抓获13人，涉案68万余元

工人日报-中工网记者 赵黎浩 通讯员 冯伟

近日，云南省临沧市云县公安局刑警大队在“夏季行动”中通过对“两卡”犯罪线索进行梳理研判，将涉案账户作为案件突破口，持续深挖扩线，成功打掉一个电信网络诈骗团伙，斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条。

5月中旬，云县公安局刑警大队在工作中发现辖区茂兰镇居民李某某名下账户资金流异常，有“跑分”洗钱的嫌疑。此后，云县公安局刑警大队民警将李某某纳入侦查视线，多方艰苦调查取证后，一个以李某某为首，组织架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出水面。

7月25日，在前期多方缜密侦查的基础上，云县公安局刑警大队已全面掌握了该“跑分”团伙的组织架构、人员信息，收网时机已然成熟，一张抓捕的大网随即撒开。

7月26日凌晨0时整，专案民警兵分多路，赶赴多个目标所在地实施抓捕。犯罪嫌疑人李某某、普某、赵某等13人先后落网归案。

据犯罪嫌疑人李某某、普某、赵某等人供述，今年2月，有一自称叫杨某的男子先后找上三人，让三人找有银行卡的人帮忙转账、取钱，并对找来的人进行看管、接送，承诺接送卡主每天给200元钱，另外，找来的卡主转账、取现共给好处费3个点。

明知这是违法犯罪行为，李某某等人还是禁不住天降馅饼的诱惑，认为这是躺着收钱的好事，开始帮助物色人选，对目标进行劝说，并以给卡主2至2.5个点的好处费进行诱惑，三人先后找到了10名卡主进行非法转账、取现，帮助诈骗平台转移资金，将赃款分流洗白，从而获得好处费和提成，期间共帮助收款681419.68元，取现417100元。

在铁的事实证据面前，犯罪嫌疑人李某某、普某、赵某等人均对其利用个人和他人名下银行卡帮助犯罪分子进行涉案资金转账并从中获利的犯罪事实供认不讳。

目前，13名犯罪嫌疑人已被公安机关采取强制措施，案件仍在深入侦办中。

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