中信银行衢州分行被罚未按规定报送财务会计报告等 - 华夏能源网

中信银行衢州分行被罚未按规定报送财务会计报告等

2023-08-04 22:26:17 来源：和讯网

中国经济网北京8月4日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书（衢外管罚〔2023〕1号）显示，中信银行(601998)股份有限公司衢州分行存在以下违法事实：1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。

国家外汇管理局衢州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第四十八条第（二）项，给予中信银行股份有限公司衢州分行警告，没收违法所得9012.39元人民币，并处49万元人民币罚款。

相关法规：

(资料图片仅供参考)

《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

(二)违反规定办理资本项目资金收付的；

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的；

(四)违反外汇业务综合头寸管理的；

(五)违反外汇市场交易管理的。

《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

(四)违反外汇账户管理规定的；

(五)违反外汇登记管理规定的；

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为原文：

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